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苏州洛普斯金铝业股份有限公司公告-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR

原标题:姑苏罗普斯金铝业股份有限公司布告(系列)

林铄泓

   证券代码:002333 证券简称:*ST罗普布告编号:2019-079

  姑苏罗普斯金铝业股份有限公司

  2019年第四次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  一、 会议举行状况

  1、 招集人:公司第四届董事会

  2、 表决方法:现场投票、网络投票相结合的方法

  3、 会议举行时刻:

  (1) 现场会议举行时刻:2019年11月12日下午14:00-15:00

  (2) 网络投票时刻:2019年11月11日- 2019年11月12日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行投票的详细时刻为:2019年11月12日上午9:30-11:30,下午13应亦涵:00-15:00。经过深圳证券交易所互联网投票体系进行投票的详细时刻为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的恣意时刻。

  4、 现场会议举行地址:姑苏市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室

  5、 会议告诉:公司于2019年10月26日刊登了《关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》,本次会议的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及其他法令法规和《公司章程》的有关规则。

  二、 会议到会状况

  到会本次股东大会的股东及股东代表合计4人,代表有表决权股份352,561,500股,占本次会议股权登记日公司股份总数的70.1470%。其间:

  1、 现场到会会议状况

  到会本次现场会议的股东及股东代表2人,代表有表决权股份数352,392,000股,占公司股份总数的70.1133%。

  2、 网络投票状况

  经过网络和交易体系投票的股东2人,代表有表决权股份数169,500股,占公司股份总数的0.0337%。

  中小股东到会的整体状况:经过现场和网络投票的中小股东2人,代表有表决权的股份数169,500股,占公司总股份的0.0337% 。

  会议由公司董事长吴明福先生掌管,公司董事、监事、高档办理人员到会了会议,公司延聘的中伦律师事务所律师对大会进行了见证。

  三、 提案审议和表决状况

  本次股东大会无否决提案的状况,无姑苏洛普斯金铝业股份有限公司布告-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR修正提案的状况,也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方法逐项审议了以下方案,审议表决成果如下:

  1、 审议经过了《于董事会换届推举非独立董事的方案》;

  (1)推举吴明福为公司第五届董事会非独立董事

  表决成果:赞同票352,392,002股,占到会股东大会有用表决权股份总数的99.9519%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同2 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0012%。

  (2)推举钱芳为公司第五届董事会非独立董事

  表决成果:赞同票352,392,002股,占到会股东大会有用表决权股份总数的99.9519%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同2 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0012%。

  (3)推举陈鸿村为公司第五届董事会非独立董事

  表决成果:赞同票352,392,002股,占到会股东大会有用表决权股份总数的99.9519%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同2 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0012%。

  2、 审议经过了《关于董事会换届推举独立董事的方案》

  (1)推举黄鹏为公司第五届董事会独立董事

  表决成果:赞同票352,392,002股,占到会股东大会有用表决权股份总数的99.9519%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同2 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0012%。

  (2)推举权小锋为公司第五届董事会独立董事

  表决成果:赞同票352,392,002股,占到会股东大会有用表决权股份总数的99.9519%。

  其间中小还珠之冥界归来出资者表决状况为:赞同2 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0012%。

  本次股东大会以累积投票方法推举吴明福先生、钱芳女contract士、陈鸿村先生为公司非独立董事,推举黄鹏先生、权小锋先生为公司独立董事,其间独立董事提名人任职资历业经深圳证券交易所审阅无异议。以上5名董事一起组成公司第五届董事会。董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  3、 审议经过了《关于公司监事会换届推举的方案》

  (1)推举蓝振隆为公司第五届监事会股东代表监事

  表决成果:赞同票352,392,002股,占到会股东大会有用表决权股份总数的99.9519%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同2 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0012%。

  (2)推举余红为公司第五届监事会股东代表监事

  表决成果:赞同票352,392,002 股,占到会股东大会有用表决权股份总数的99.9519%。

  其间中小出资者表决状况为:赞同2 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.00%。

  本次股东大会以累积投票方法推举蓝振隆先生、余红女士为公司第五届监事会股东代表监事,与公司职工代表临淄气候大会推举产杰克逊生的职工代表监事陆晓梅女士一起组成公司第五届监事会。公司最近二年内曾担任过董事或许高档办理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

  四、 律师出具的法令意见

  中伦律师事务所林岚与顾峰律师到会了本次股东大会,进行了现场见证并出具见证意见书,以为:本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规及《股东大会规矩》的规则,契合《公司章程》的规则;本次股东大会的招集人的资历和到会会议人员的资历合法、有用;提交本次股东大会吕易圣艾灸液审议的提案均已在股东大会告诉中列明,无新增或暂时提案;本次股东大会的表决程序及表决成果合法、有用。

  五、 备检文件

  1、 姑苏罗普斯金铝业股份有限公司2019年第四次暂时股东大会抉择

  2、 中伦律师事务所出具的《关于姑苏罗普斯金铝业股份有限公司2019年第四次暂时股姑苏洛普斯金铝业股份有限公司布告-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR东大会所涉相关问题之法令意见书》

  特此布告。

  姑苏罗普斯金铝业股份有限公司

  董事会

  2019年11月12日

  证券代码:002333 证券简称:*ST罗普布告编号:2019-080

  姑苏罗普斯金铝姑苏洛普斯金铝业股份有限公司布告-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导姑苏洛普斯金铝业股份有限公司布告-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR性陈说或许严重遗失承当职责。

  姑苏罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年11月12日下午15:00以现场方法在江苏省姑苏市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室举行。本次会议的举行事宜由公司董事会于2019年11月6日以电子邮件方法告诉公司整体董事及其他列席人员。会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事、高档办理人员列席了会议。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则,会议合法有用。

  本次会议由副董事长钱芳女士掌管,经与会董事评论,审议并经过了如下抉择:

  一、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议经过了《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》;

  抉择推举吴明福先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自董事会赞同之日起收效。吴明福先生简历详见附件。

  二、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议经过了《关于推举公司第五届董事会副董事长的方案》;

  抉择推举钱芳女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自董事会赞同之日起收效。钱芳女士简历详见附件。

  三、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议经过了《关于推举公司第五届董事会各专门委员会委员的方案》;

  公司第五届董事会各专门委员会委员建立状况如下:

  战略委员会委员由黄鹏先生、权小锋先生、吴明福先生担任,其间,黄鹏先生担任战略委员会招集人;

  审计委员会委员由权小锋先生、黄鹏先生、钱芳女士担任,其间,权小锋先生担任审计委员会招集人;

  提名委员会委员由黄鹏先生、权小锋先生、吴明福先生担任,其间,黄鹏先生担任提名委员会招集人;

  薪酬与查核委员会委员由权小锋先生、黄鹏先生、钱芳女士担任,其间,权小锋先生担任薪酬与查核委员会招集人。

  以上委员均为公司董事,其简历详见附件。

  四、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》;

  抉择聘任钱芳女士为公司总司理,聘任施健先生为公司副总司理,聘任俞军先生为公司财务负责人,上述人员任期三年,自董事会赞同之日起收效。

  五、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》;

  赞同聘任施健先生为公司董事会秘书,任期三年,自董事会赞同之日起收效。施健先生简历详见附poke件。

  施健先生联系方法:

  联系地址:姑苏市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号

  联系电话:0512-65768211

  传真:0512-65498037

  电子邮箱:di02@lpsk.com.cn

  六、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议经过了《关于聘任公司证券事务代表的方案》;

  赞同聘任夏金玲女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会赞同之日起收效。夏金玲女士简历详见附件。

  夏金玲女士联系方法:

 大溪地在哪里 联系地址:姑苏市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号

  联系电话:0512-65768211

  传真:0512-65498037

  电子邮箱:di06@lpsk.com.cn

  七、 公司以赞成票5票、反对票0长江新闻号票、弃权票0票,审议经过了《关于聘任公司内部审计部分负责人的方案》。

  赞同聘任沈靖宇女士为公司内部审计部分负责人,任期三年,自董事会赞同之日起收效。沈靖宇女士简历详见附件。

  特此布告。

  姑苏罗普斯金铝业股份有限公司

  董事会

  2019年11月12日

  附件:简历

  吴明福先生:公司实践操控人,1948年出世,我国台湾籍,高中学历。结业后开端经商,1985年创立台湾罗普斯金并任董事长;1993年到大陆出资建立公司前身罗普斯金花格网,历任公果盘司董事长、总司理。现任公司董事长、罗普斯金控股董事、铭富控股董事、姑苏特罗普企业办理有限公司履行董事。

  吴明福先生为公司实践操控人,未直接持有公司股份,经过罗普斯金控股有限公司持有公司65.46%的股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不属于失期被履行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职资历。

  钱芳女士: 1969年出世,我国国籍,本科学历。结业后即服务于罗普斯金花格网,1994年-1998年任罗普斯金花格网总司理助理;1998-2007年历任罗普斯金花格网董事、罗普斯金有限公司董事。现任公司总司理、董事,兼任姑苏铭恒金属科技有限公司总司理、姑苏罗普斯金修建科技有限公司履行董事、姑苏罗普斯金门窗有限公司履行董事。

  钱芳女士持有公司4.66% 的股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司控股梦怡股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不属于失期被履行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职资历。

  陈鸿村先生:董事、副总司理。1969年出世,我国台湾籍,大专学历。1992-1995年任台湾罗普斯金事务员,1995-2007年历任罗普斯金花格网事务员、事务司理,罗普斯金有限公司副总司理。2007年-2018年任公司董事、副总司理。现任公司董事,兼任姑苏铭德铝业有限公司总司理。

  陈鸿村先生未直接或直接持有公司股份,现在担任公司控股股东全资孙公司的高档管功夫足球理人,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不属于失期被履行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职资历。

  黄鹏先生:我国国籍,无境外永久居留权,1949年出世,博士,教授; 1988年以来,历任姑苏大学管帐学副教授、教姑苏洛普斯金铝业股份有限公司布告-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR授、系主任,以及财税学博士生导师;现任公司独立董事;一起兼任姑苏成功精细科技股份有限公司独立董事。黄鹏先生已取得我国证监会认可的独立董事资历证书。

  黄鹏先生未直接或直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不属于失期被履行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职资历。

  权小锋先生:我国国籍,1981年4月出世,博士研究生学历,教授。2011年起历任姑苏大学东吴商学院副教授、教授。现任苏姑苏洛普斯金铝业股份有限公司布告-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR州大学东吴商学院教授,兼任姑苏赛腾精细电子股份有限公司、姑苏苏试实验集团股份有限公司、东吴证券股份有限公司、康平科技(姑苏)股份有限公司独立董事,权小锋先生已取得我国证监会认可的独立董事资历证书。

  权小锋先生未直接或直接持有公司股份,与持有公堂吉诃德司5%以上股份的股东及公司蔡雄英控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不属于失期被履行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职caj资历。

  施健先生,1973年出世,我国国籍,工商办理硕士。结业后进入飞利浦亚明照明有限公司,1995-1997年任飞利浦亚明照明有限公司(上海)电气工程师,1998-2001年任上海德尔福世界蓄电池有限公司IT主管,2001-2004年任越新体系集成有限公司上海分公司使用咨询参谋,2004-2005年任上海兴康软件体系有限公司高档咨询参谋,2005-2007年任罗普斯金有限公司IT部司理。2007年起任罗普斯金铝业股份有限公司副总司理、董事会秘书。

  施健先生持有公司股份54,000股,与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不属于失期被履行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职资历。

  俞军先生:1998-2000年任职于姑苏吴县东山宾馆管帐,2000-2007年历任罗普斯金有限公司管帐、财务司理,2007年至2016年担任公司财务负责人,于2016年10月至2018年6月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事;2018年6月起至今任公司财务负责人。

  俞军先生持有公司股份54,000股,与持有公司5%以上股份的股东及公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系,未蜀一蜀二冒菜受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,不属于失期被履行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职资历。

  夏金玲女士,1986年12月出世,我国国籍,本科学历,2012年10月开端上任于姑苏罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室,于2013年9月参与深圳证券交易所第十二期上市公司董事蓝天白云会秘书任职资历训练,取得董事会秘书资历证,2013年10月起至今担任公司证券事务代表。

  夏金玲女士未直接持有公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,与公司董事、监事、高档办理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不属于失期被履行人。

  沈靖宇女士,1981年生,我国国籍,本科学历,2002年开端进入公司担任ERP工程师,2012年至今担任公司文控工程师,2018年4月起至今任公司内审负责人。

  沈靖宇女士未直接持有公司股票,也未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒,与公司董事、监事、高档办理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,不属于失期被履行人。

  证券代码:002333 证券简称:*ST罗普布告编号:2019-081

  姑苏罗普斯金铝业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  姑苏罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年11月12日下午以现场方法在江苏省姑苏市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室举行,会议的举行事宜由公司监事会于2019年11月6日以电子邮件方法告诉公司整体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则,会议合法有用。

  本次会议由整体监事一起推举陆晓梅女士掌管,经与会监事评论,审议并经过了如下抉择:

  一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票,审议经过了《关于推举监事会主席的方案》;

  经审议,抉择推举陆晓梅女士为第五届监事会主席,任期三年,与第五届监事会任期共同。陆晓梅女士简历见附件。

  特此布告。

  姑苏罗普斯金铝业股份有限公司

  监事会

  2019年11月12日

姑苏洛普斯金铝业股份有限公司布告-www.betvictor31.com_韦德betvictor网站-BETVICTOR

  附:陆晓梅简历

  陆晓梅女士,1982年5月出世,大专学历,我国国籍。自2003年起历任姑苏罗普斯金铝业有限公司事务助理、姑苏罗普斯金铝业股份有限高h辣文公司总办协理。自2015年12月起任第四届工会委员会委员及女工委员,2018年12月起任公司职工代表监事。

  陆晓梅女士未直接持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间不存在相相联系,与其他董事、监事、高档办理人员之间不存在相相联系,未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒。不属于失期被履行人,契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职资历。

(职责编辑:DF515)

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